新保:公告本公司第十六屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東

董事 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰

董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超

董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井豪

董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：井內毅

獨立董事 朱建州

獨立董事 李浩正

獨立董事 李世光

獨立董事 羅名威

4.舊任者簡歷:

吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長

林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事

洪國超，台灣新光保全(股)公司董事

村井豪，台灣新光保全(股)公司董事

井內毅，台灣新光保全(股)公司董事

朱建州，銓興會計師事務所會計師

李浩正，遠東集團集團綜效中心銀行策略顧問

李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授

羅名威，眾達國際法律事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事 盈盈投資(股)公司代表人：吳昕東

董事 東盈投資(股)公司代表人：林伯峰

董事 新光醫療財團法人代表人：洪國超

董事 綜合警備保障株式會社代表人：村井豪

董事 日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：井內毅

獨立董事 李世光

獨立董事 羅名威

獨立董事 朱建州

獨立董事 許淑萍

6.新任者簡歷:

吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長

林伯峰，台灣新光保全(股)公司董事

洪國超，台灣新光保全(股)公司董事

村井豪，台灣新光保全(股)公司董事

井內毅，台灣新光保全(股)公司董事

李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授

羅名威，眾達國際法律事務所合夥人

朱建州，銓興會計師事務所會計師

許淑萍，品佑聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

董事 盈盈投資(股)公司：84,237股。

董事 東盈投資(股)公司：6,789,770股。

董事 新光醫療財團法人：16,331,704股。

董事 綜合警備保障株式會社：35,778,823股。

董事 日商株式會社GM INVESTMENTS：3,060,300股。

新任獨立董事：

李世光：0股。

羅名威：0股。

朱建州：0股。

許淑萍：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14

11.新任生效日期:113/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無