美吉吉-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2023年度虧損撥補暨盈餘分配案，2023年度盈餘分配

配發現金股利每股新台幣0.3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事選任辦法」案。

(2) 通過修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。

(4) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(5) 通過解除新任董事競業禁止限制案（擬以特別決議通過）。

7.其他應敘明事項:無