邦睿生技:公告113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先

認購權利案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。