保銳:公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:航研投資開發股份有限公司代表人:蔡昌衛

(2)董事:蘇彥文

(3)獨立董事:楊玉莉

(4)獨立董事:陳嘉欽

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/24至116/06/23任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年6月24日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無