輔信:代重要子公司暄達醫學科技(股)公司補公告董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人查核111年度決算表冊報告。

(3)111年員工紅利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股。

(2)修正本公司章程案。

(3)增訂管理辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/07

11.停止過戶截止日期:112/06/06

12.其他應敘明事項:無