能率:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙

法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒

法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安

法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺

獨立董事:王玠琛

獨立董事:歐秀慈

獨立董事:高逢明

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/21-116/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司113年6月21日股東常會之出席總股數為117,244,103股，出席率為69.79%，

(1)贊成權數110,810,663權，占出席股東表決權數94.51%

(2)反對權數 549,730權，占出席股東表決權數 0.46%

(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數0.00%

(4)棄權/未投票權數5,883,710權，占出席股東表決權數5.01%

經主席徵詢全體出席股東依表決原案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董俊仁 東莞承光五金制品有限公司 董事

董俊仁 東莞承光精密工業有限公司 董事

董俊仁 東莞承光貿易有限公司 董事

董俊毅 東莞承光五金制品有限公司 董事

董俊毅 東莞承光精密工業有限公司 董事

董俊毅 東莞承光貿易有限公司 董事

楊潮鈺 東莞百事得電動工具有限公司 董事

楊潮鈺 東莞群勝粉末有限公司 董事

楊潮鈺 群勝科技(蘇州)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞承光五金制品有限公司:東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區

東莞承光精密工業有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

東莞承光貿易有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

東莞百事得電動工具有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區

東莞群勝粉末有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區

群勝科技(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區漕湖街道湖村蕩路40號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞百事得電動工具有限公司:生產及銷售電動工具及相關零配件等

東莞群勝粉末有限公司:生產及銷售粉末冶金製品及傳動器組裝

群勝科技(蘇州)有限公司:生產研發有色金屬複合材料及新型合金材料及相關產品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

東莞承光,東莞承光精密,東莞承光貿易,東莞百事得電動工具有限公司,東莞群勝粉末

有限公司,群勝科技(蘇州)有限公司為本公司直接或間接持有100%之子公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無