三芳:本公司第十八屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經

(2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱

(3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌

(4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠

獨立董事:

(1)林立璿

(2)許萬林

(3)周志龍

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長

(2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事

(3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、

寶成工業股份有限公司執行協理

(4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、

大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事

(2)許萬林，本公司獨立董事、曾任易華電子股份有限公司獨立董事

(3)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經

(2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱

(3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌

(4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠

獨立董事:

(1)林立璿

(2)周志龍

(3)林宜靜

6.新任者簡歷:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長

(2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事

(3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、

寶成工業股份有限公司執行協理

(4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、

大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事

(2)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人

(3)林宜靜，現任東捷科技股份有限公司獨立董事、長華科技股份有限公司獨立董事、

旭東環保科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

三芳投資企業有限公司持有股數：1,143,574股

寶建科技股份有限公司持有股數：36,549,118股

獨立董事

林立璿持有股數：0股

周志龍持有股數：0股

林宜靜持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無