久元:113年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案，每股配發

現金股利新臺幣4.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。

當選人名單:

董事：忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍、張正光、陳桂標、姚德彰、汪容、忠釋實

業股份有限公司代表人:王明宗

獨立董事：黃夢華、劉軍廷、楊建國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。