和淞:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。

當選名單：

董事：

國泰化工廠股份有限公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠股份有限公司 代表人：周志賢

郭年雄

馬國鵬

獨立董事：

李家同

阮大年

張孝威

6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。