相互:本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案

(1)董事:陳旭東

(2)董事:林錦鴻

(3)董事:張智明

(4)董事:林維鵬

(5)董事:張家驥

(6)獨立董事:陳啟昌

(7)獨立董事:巫宗霖

(8)獨立董事:王丁召

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無