辛耘:公告本公司董事(含獨立董事)全面改選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝宏亮

(2)董事：許明棋

(3)董事：謝瑋玲

(4)董事：蕭崇河

(5)董事：胡漢良

(6)董事：富蔚投資股份有限公司

(7)獨立董事：陳健邦

(8)獨立董事：楊正利

(9)獨立董事：方頌仁

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝宏亮，辛耘企業股份有限公司董事長

(2)董事：許明棋，辛耘企業股份有限公司執行長

(3)董事：謝瑋玲，辛耘企業股份有限公司財務經理

(4)董事：蕭崇河，精誠資訊股份有限公司董事

(5)董事：胡漢良，公允聯合會計師事務所合夥會計師

(6)董事：富蔚投資股份有限公司，幃翔精密股份有限公司監察人

(7)獨立董事：陳健邦，同方投資有限公司負責人

(8)獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

(9)獨立董事：方頌仁，旺宏電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝宏亮

(2)董事：許明棋

(3)董事：謝瑋玲

(4)董事：蕭崇河

(5)董事：胡漢良

(6)獨立董事：楊正利

(7)獨立董事：方頌仁

(8)獨立董事：辛水泉

(9)獨立董事：林俊吉

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝宏亮，辛耘企業股份有限公司董事長

(2)董事：許明棋，辛耘企業股份有限公司執行長

(3)董事：謝瑋玲，辛耘企業股份有限公司財務經理

(4)董事：蕭崇河，精誠資訊股份有限公司董事

(5)董事：胡漢良，公允聯合會計師事務所合夥會計師

(6)獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

(7)獨立董事：方頌仁，旺宏電子股份有限公司董事

(8)獨立董事：辛水泉，采鈺科技股份有限公司總經理

(9)獨立董事：林俊吉，台灣鏡電儀器股份有限公司董事長

台虹科技股份有限公司董事,晶相光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝宏亮，7,822,390股

(2)董事：許明棋， 251,415股

(3)董事：謝瑋玲，1,589,573股

(4)董事：蕭崇河， 241,000股

(5)董事：胡漢良， 0股

(6)獨立董事：楊正利， 0股

(7)獨立董事：方頌仁， 0股

(8)獨立董事：辛水泉， 0股

(9)獨立董事：林俊吉， 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無