嘉澤:本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112度盈餘分派承認案

(現金股利每股26元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:修改本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單如下：

董事:

1.嘉明投資股份有限公司代表人：朱德祥

2.金嶺投資股份有限公司代表人：何德佑

3.謝佳穎

4.孫承中

獨立董事：

1.王仁君

2.江毅成

3.吳章秀

6.重要決議事項五、其他事項:

解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無