高明鐵:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫

(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱

(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲

(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬

(5)獨立董事：陳茂棠

(6)獨立董事：張國雄

(7)獨立董事：殷世安

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。