碩禾:公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票)

贊成權數53,480,889權，占表決權數 95.84%

反對權數 1,721,358權，占表決權數 3.08%

無效權數 0權，占表決權數 0%

棄權/未投票權數 598,822權，占表決權數1.07%

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

董事:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事

鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表

保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表

獨立董事:羅世蔚

合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場

13層1301室

鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區

上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區

合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號

合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產

、封裝和測試、銷售及售後服務

合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無