川飛:113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十五屆獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。

(二)、通過盈餘轉增資發行新股案。

(三)、通過本公司辦理一一三年私募有價證券案。

(四)、通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無