皇翔:皇翔建設解除新任董事競業禁止。

第21款

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：廖年吉

兼任皇吉投資股份有限公司董事長

兼任富氏企業股份有限公司董事長

兼任普立斯國際開發股份有限公司董事長

兼任仁愛企業股份有限公司董事長

兼任皇銘實業股份有限公司董事

兼任富蓁投資股份有限公司董事

(2)法人董事代表人：廖林淑花

兼任皇銘實業股份有限公司董事長

兼任皇俊投資股份有限公司董事長

兼任富蓁投資股份有限公司董事長

兼任富翔資產管理股份有限公司董事長

兼任皇吉投資股份有限公司董事

兼任北昌營造股份有限公司董事

兼任富氏企業股份有限公司董事

兼任慶隆開發股份有限公司董事

(3)自然人董事：陳嘉根

兼任北昌營造股份有限公司董事長

兼任嘉旭投資股份有限公司監察人

(4)自然人董事：廖宇祥

兼任皇銘實業股份有限公司董事

兼任皇俊投資股份有限公司董事

兼任北昌營造股份有限公司董事

(5)自然人董事：蔡哲雄

兼任國揚實業股份有限公司董事

(5)自然人董事：鄭惠秋

兼任嘉旭投資股份有限公司董事

(6)獨立董事：陳順天

兼任漢來美食股份有限公司獨立董事

兼任鼎基先進材料股份有限公司獨立董事

兼任鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：林芳祺

兼任台灣金控台銀人壽股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營

其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司並擔任董事之情形。

4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時表決總權數：249,302,501權

贊成權數：238,690,377權

反對權數：7,658,658權

無效權數：0權

棄權權數：2,953,466權

本案照原案表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無