威潤:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動

第6款

1.發生變動日期:113/06/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:洪碧蓮

(2)獨立董事:呂文德

(3)獨立董事:張夢仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:洪碧蓮 (大宇資訊股份有限公司獨立董事)

(2)獨立董事:呂文德 (明台育樂股份有限公司管理顧問)

(3)獨立董事:張夢仁 (加特福生物科技股份有限公司總經理)

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:洪碧蓮

(2)獨立董事:呂文德

(3)獨立董事:張夢仁

(4)獨立董事:李國豪

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:洪碧蓮 (大宇資訊股份有限公司獨立董事)

(2)獨立董事:呂文德 (明台育樂股份有限公司管理顧問)

(3)獨立董事:張夢仁 (加特福生物科技股份有限公司總經理)

(4)獨立董事:李國豪 (永豐創業投資股份有限公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113/06/06 股東常會全面改選董事(含獨立董事)，

由新任全體獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

10.新任生效日期:113/06/06~116/06/05

11.其他應敘明事項:無。