凱羿-KY:本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案。

新任獨立董事:鄭有為

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。

(2)修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案:通過。

7.其他應敘明事項:無