台新金:台新金控代子公司台新銀行公告董事會代行股東會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過112年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

以上議案為董事會代行股東會職權之決議。