亞泥:代子公司亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China)Holdings Corporation)公告收受私有化方案

第51款

1.事實發生日:113/06/05

2.公司名稱:亞洲水泥(中國)控股公司

(Asia Cement (China) Holdings Corporation,

下稱「ACCC」)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:72%

5.發生緣由:本公司擬以協議安排(Scheme of Arrangement)

方式私有化ACCC(下稱「本私有化方案」)，ACCC已於今日收受本私有化方案。

6.因應措施:ACCC董事會重要決議如下：

(1)ACCC已確認收到本公司提出之本私有化方案。

(2)授權ACCC董事對提交文件和相關交易進行必要修改，以符合法規並執行。

(3)授權ACCC董事對公告和相關交易進行必要修改，以符合法規並執行。

(4)授權ACCC董事處理與提案和計劃相關的所有事宜，

包括簽署文件和採取行動以遵守法規。

(5)委任全體ACCC獨立董事組成獨立董事委員會，獨立董事委員會被授權以考慮及

委任獨立財務顧問就該建議向其提供意見。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無