超豐:公告本公司第十一屆第一次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/06/05

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：

一、推選本公司第十一屆董事長。

二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。