中信金:公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案，普通股每股

配發股票股利1.113819614元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理盈餘轉增資648,117,550元，發行新股

64,811,755股，每股面額壹拾元。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。