大井泵浦:公告本公司113年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:113/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:未通過辦理現金增資私募普通股案。

7.其他應敘明事項:

報告事項

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。