藍天:公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選相關事宜

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許崑泰

董事:蔡明賢

董事:呂進宗

董事:簡義龍

獨立董事:周伯蕉

獨立董事:陳總明

4.舊任者簡歷:

董事:許崑泰(本公司董事長)

董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)

董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)

董事:簡義龍(本公司執行副總經理)

獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)

獨立董事:陳總明(允匯有限公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

董事:許崑泰

董事:蔡明賢

董事:呂進宗

董事:簡義龍

獨立董事:周伯蕉

獨立董事:吳佩凌

獨立董事:楊淑鐶

6.新任者簡歷:

董事:許崑泰(本公司董事長)

董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)

董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)

董事:簡義龍(本公司執行副總經理)

獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)

獨立董事:吳佩凌(真理大學助理教授)

獨立董事:楊淑鐶(前臺灣土地銀行法遵長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:許崑泰 46,701,335股

董事:蔡明賢 10,084,224股

董事:呂進宗 0股

董事:簡義龍 1,673,376股

獨立董事:周伯蕉 0股

獨立董事:吳佩凌 0股

獨立董事:楊淑鐶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無