帝圖:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。

當選名單如下：

董事當選人：白金漢大飯店股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無