南僑:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

經投票選舉後新選任之董事名單如下:

董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生

董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生

董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生

董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會

代表人陳怡文女士

董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士

董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生

獨立董事：陳定國先生

獨立董事：陳俊學先生

獨立董事：王明志先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案

(3)通過子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案

7.其他應敘明事項:

前開子公司皇家可口(股)公司釋股計畫案已於113/3/12發布重大訊息公告，

今日股東會已授權董事會全權處理。

日後董事會通過釋股相關事宜將依相關法令公告，揭露於公開資訊觀測站。