台境:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司第9屆董事1人(含獨立董事1人)。當選名單如下:

獨立董事當選人:

習良孝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)111年度盈餘分配修正承認案

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(5)112年度盈餘轉增資發行新股案

(6)解除董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。