牧東:公告本公司全面改選董事6席及獨立董事3席

第6款

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：國巨全球有限公司 代表人：陳珍琪

董事：國巨全球有限公司 代表人：范紀聖

董事：國巨全球有限公司 代表人：林裕雄

董事：隆一國際股份有限公司 代表人：許聖文

董事：瑞康資產股份有限公司 代表人：周光宇

獨立董事:蔡進宏

4.舊任者簡歷:

國巨全球有限公司 代表人：陳珍琪 / 國巨全球有限公司董事長

國巨全球有限公司 代表人：范紀聖 / 永旭保險經紀人(股)公司執行副總

國巨全球有限公司 代表人：林裕雄 / 盛家營造有限公司總經理

隆一國際股份有限公司 代表人：許聖文/寶鐿土地開發有限公司副總經理

瑞康資產股份有限公司 代表人：周光宇/瑞康資產股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊錦龍

董事：胡朝惟

董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:許聖文

董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:王俊傑

董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:洪玉茹

董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:高木山

獨立董事：陳宗逸

獨立董事：許吟竹

獨立董事：張淑華

6.新任者簡歷:

楊錦龍董事：牧東光電股份有限公司董事長

胡朝惟董事：連展投資控股公司總經理室特別助理

許聖文董事：牧東光電股份有限公司董事

王俊傑董事：牧東光電股份有限公司董事

洪玉茹董事：牧東光電股份有限公司董事

高木山董事：牧東光電股份有限公司董事

陳宗逸獨立董事：台灣蠟品股份有限公司獨立董事

許吟竹獨立董事：加捷生醫股份有限公司獨立董事

張淑華獨立董事：巧匠記帳及報稅代理人事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：楊錦龍:2,854,000股

董事：胡朝惟:0股

董事：抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:許聖文

董事：抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:王俊傑

董事：抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:洪玉茹

董事：抱一茶屋股份有限公司:10,000股/代表人:高木山

獨立董事：陳宗逸:0股

獨立董事：許吟竹:0股

獨立董事：張淑華:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無