國巨:本公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘

旭昌興企業有限公司,代表人：王淡如

旭昌興企業有限公司,代表人：王金山

旭昌興企業有限公司,代表人：楊世緘

旭昌興企業有限公司,代表人：顏慶章

旭昌興企業有限公司,代表人：蔡淑貞

新任獨立董事:

李振齡

林宗聖

林來福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過以發行新股方式發行限制員工權利新股案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)通過本公司董事競業禁止之免除案。

7.其他應敘明事項:無