信驊:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第8屆董事9席(含獨立董事4席)當選名單如下:

董事：

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事

(1)簡禎富

(2)林雋

(3)周勝鄰

(4)楊鎧蟬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」辦法案

(2)通過修訂「董事選任程序」辦法案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無