信邦:股東會通過新任董事及其代表人競業禁止解除

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事王紹新

董事梁偉銘

董事黃文森

董事優群科技股份有限公司代表人:王朝樑

董事泰誼投資股份有限公司代表人:王威中

董事國翔投資有限公司代表人:王國鴻

獨立董事陳厚銘

獨立董事林玉芬

獨立董事魏啟林

獨立董事劉慕孝

獨立董事林美珠

3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：187,333,188、

反對權數：219,513、棄權權數：10,609,309，贊成權數占股東出席表決權

198,162,010權之94.53%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事王紹新

董事梁偉銘

董事黃文森

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王紹新:

北京信邦電子有限公司董事長

香港信邦電子有限公司董事長

上海信邦電子有限公司董事長

信邦電子(深圳)有限公司董事長

江陰信邦電子有限公司董事長

太康精密(中山)有限公司董事

北京信邦同安新能源科技(股)公司董事長

梁偉銘:

桐城信邦電子有限公司董事長

江陰信邦電子有限公司董事

香港信邦電子有限公司董事

北京信邦電子有限公司董事

北京信邦同安新能源科技(股)公司董事

信邦電子(深圳)有限公司董事

上海信邦電子有限公司董事

江蘇英邁能源科技有限公司董事長

昆山英邁能源科技有限公司董事

江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長

黃文森:

香港信邦電子有限公司董事

江陰信邦電子有限公司監察人

桐城信邦電子有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號

香港信邦電子有限公司:香港九龍官塘開源道50號利寶時中心1805室

上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓

信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608

江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號

太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區46號

北京信邦同安新能源科技(股)公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號

桐城信邦電子有限公司:安徽省桐城經濟開發區興隆路168號

江蘇英邁能源科技有限公司:無錫市江陰高新技術產業開發區城東街道東盛西路6號

昆山英邁能源科技有限公司:昆山市張浦鎮博偉路150號

江陰信邦電子有限公司北京通州分公司:北京市通州區景盛南四街15號26幢3層101號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件加工製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司間接持有之轉投資公司，無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無