實威:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事三席)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)祝友軍：本公司獨立董事

(2)廖聰賢：本公司獨立董事

(3)陳順發：本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)祝友軍：本公司獨立董事

(2)廖聰賢：本公司獨立董事

(3)陳順發：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)劉代洋：本公司獨立董事

(2)陳順發：本公司獨立董事

(3)蔡慧玲：本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事：

(1)李建興：本公司董事長

(2)許泰源：本公司總經理、董事

獨立董事：

(1)劉代洋：本公司獨立董事

(2)陳順發：本公司獨立董事

(3)蔡慧玲：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)許泰源：2,367,753股

(2)李建興：3,374,214股

獨立董事：

(1)劉代洋：0股

(2)陳順發：0股

(3)蔡慧玲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無