漢來美食:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡

(3)董事：國協股份有限公司代表人 侯淳淯

(4)董事：陳肇隆

(5)獨立董事：陳棠

(6)獨立董事：陳順天

(7)獨立董事：謝騰隆

4.舊任者簡歷:

(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司 董事長

(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理

(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長

(4)陳肇隆：高雄長庚紀念醫院 名譽院長

(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司 董事長

(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司 獨立董事

(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡

(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯

(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽

(5)獨立董事：龔俊吉

(6)獨立董事：鄭淑貞

(7)獨立董事：李振鳴

(8)獨立董事：黃瑞沐

6.新任者簡歷:

(1)林淑婷：漢來美食股份有限公司 總經理

(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理

(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長

(4)侯宣羽：國協股份有限公司 董事長

(5)龔俊吉：勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師

(6)鄭淑貞：明法臻興聯合律師事務所 律師

(7)李振鳴：台灣土地銀行 副總經理

(8)黃瑞沐：彰化商業銀行 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷 445,481股

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡 4,213,231股

(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯 4,213,231股

(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽 2,116,799股

(5)獨立董事：龔俊吉 0股

(6)獨立董事：鄭淑貞 0股

(7)獨立董事：李振鳴 0股

(8)獨立董事：黃瑞沐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無