中化:代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。

第6款

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

袁明琦

趙興隆

監察人：

蔡光庭

謝媛娜

6.新任者簡歷:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事

袁明琦/臺安醫院醫師

趙興隆/三軍總醫院醫師

監察人：

蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理

謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:第一屆新選任

9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就職，持有股數以

113年5月28日選任時持有之中國學製藥股份有限公司股票計算。

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞 42,053,137股

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 10,432,912股

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 13,001,000股

袁明琦 0股

趙興隆 0股

監察人：

蔡光庭 0股

謝媛娜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/09/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無