台亞:公告本公司113年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度財務報表及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

當選名單：

董事：圳誠投資股份有限公司-代表人：李國光

圳誠投資股份有限公司-代表人：戴圳家

台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志

圳誠投資股份有限公司-代表人：錢彥君

獨立董事：蔡士光、賴振東、吳建志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過同意新任董事及其代表人競業許可案。

(2)通過分割本公司「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司

「冠亞半導體股份有限公司」承受案。

(3)通過配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞)

未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業

暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。

(4)通過配合子公司冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱冠亞)

未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對冠亞釋股作業

暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。

(5)通過配合子公司連亞半導體股份有限公司(以下簡稱連亞)

未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對連亞釋股作業

暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。

7.其他應敘明事項:無。