勤崴國際:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)

董事當選人:

柯應鴻

蔡楚卉

中華電信股份有限公司代表人：張本元

中華電信股份有限公司代表人：王景弘

獨立董事當選人:

王志隆

黃秀谷

林懿貞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。