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公告

凱銳光電:公告本公司113年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 12:05

第15款


公司代號:2255

公司名稱:凱銳光電

發言日期:2024/05/24

發言時間:12:05:04

發言人:林傳凱

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:

董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱

董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷

董事:鍾兆其

獨立董事:王天浩

獨立董事:陳宜楓

獨立董事:劉上銘

獨立董事:羅瑞淑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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