鑽石投資:公告本公司113年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜

第21款

1.股東會決議日:113/05/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：合一生技股份有限公司

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池

(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

(4)獨立董事：陳麗清

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：合一生技股份有限公司

許可項目：棉花田有機農場股份有限公司法人董事、中天(上海)生物科技有限

公司法人董事、泉盛(珠海)生物科技有限公司法人董事長、愛合購

股份有限公司法人董事、新耀生技投資股份有限公司法人董事、

精英投資股份有限公司法人董事

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池

許可項目：宏碁股份有限公司獨立董事

(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

許可項目：臺北醫學大學董事、華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事、鑽石

資本管理股份有限公司法人董事代表、精英投資股份有限公司

法人董事代表、新耀生技投資股份有限公司法人董事代表、牧德

科技股份有限公司獨立董事

(4)獨立董事：陳麗清

許可項目：連訊通信股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:113/08/01~116/07/31

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數723,043,289權，

贊成權數720,275,573權，反對權數604,661權，無效權數0權，棄權及未投票權數

2,163,055權，贊成權數佔出席總表決權數99.61%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無