鼎恒:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

第36款

1.董事會日期:113/05/17

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案

4.其他應敘明事項:

(1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論，

所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。