聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/05/15

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司113/05/15董事會重大決議事項如下:

(一)通過本公司113年度第一季合併財務報表核閱報告案。

(二)通過本公司更改獨立董事候選人名單案。

(三)通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。

(四)通過本公司新任資安主管案。

(五)通過本公司向銀行申請融資額度續約案。

(六)通過本公司子公司九德電子有限公司與子公司東莞市萬霖電子有限公司

資金貸與案。