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跨境洗黑錢集團清洗8800萬港元8人被捕

金色財經 2024-05-14 17:30

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金色財經報導，香港警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。受害人根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款，併到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬港元犯罪得益，其中670萬港元是與48宗騙案有關。至昨日，警方於全港拘捕7男1女，年齡介乎26至51歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。

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