宸曜:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-6號14樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國112年度營業狀況報告

第二案：民國112年度審計委員會查核報告書

第三案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

第四案：民國112年度現金股利分配情形報告

第五案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認民國112年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：解除董事競業禁止案

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案(本次新增)

第三案：發行低於市價之員工認股權憑證案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無