采威國際:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過民國112年度盈餘分配案

(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理

(四)擬修訂審計委員會組織規程

(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序

(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及

適任性之評估暨委任報酬案

(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單

(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人

及經理人競業禁止之限制案

(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債

於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無