淳安:補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增)

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，於股東常會提出議案者，本公司

將於民國113年4月12日至4月22日下午五時整止，受理本次

股東常會股東書面提案，受理提案處所：

台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓