好德:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告

（3）112年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）112年度資金貸與及背書保證情形報告

（5）修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認112年度營業報告書及財務報表案

（2）承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案(新增)

（2）修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

（1）改選全體董事案

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無