海灣:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。(增列)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，有關本公司113年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日17時止(以113年4月1日下午五點以前

寄(送)達為準)。

2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，

電話：04-23026088)

3.受理方式：以書面方式提案、提名董事(含獨立董事)候選人。(凡有意提案、提名

之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，

以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑

，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。