凌網:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓

(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業狀況報告。

(二)一一二年度審計委員會審查報告。

(三)赴大陸投資報告。

(四)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(六)背書保證情形報告。(新增議案)

(七)國內第一次無擔保轉換公司債案報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度決算表冊案。

(二)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(新增議案)

(一)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，

茲訂定受理股東書面提案期間為民國113年4月12日起至113年4月22日17時前送達止，

受理處所為凌網科技股份有限公司，地址為新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6。