東典:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第53款

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於113年4月29日接獲生豐資本股份有限公司、世豐一號資本股份有限公

司、鑫祺多媒體股份有限公司、寶崴光學股份有限公司公開收購本公司普通股

之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，應成

立審議委員會。

6.因應措施:

113年5月3日董事會通過設置審議委員會，依「公開收購公開發行公司有價證券

管理辦法」第14之1條規定，由本公司之三名獨立董事黃仲康、陳以敦及賀錫敬

為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本

次公開收購對本公司股東提供建議。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。