五鼎:公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：沈燕士

(2)董事：楊孟文

(3)獨立董事：池宜曇

(4)獨立董事：白正明

(5)獨立董事：包金昌

(6)獨立董事：蔡永祿

4.舊任者簡歷:

(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理

(2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理

(3)獨立董事：池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師

(4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人

(6)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：沈燕士

(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪

(3)董事：楊孟文

(4)獨立董事：白正明

(5)獨立董事：吳貞宜

(6)獨立董事：包金昌

(7)獨立董事：蔡永祿

6.新任者簡歷:

(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理

(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事

(3)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理

(4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：吳貞宜 / 誠進會計師事務所所長

(6)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人

(7)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：沈燕士 9,744,579股

(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪 5,806,000股

(3)董事：楊孟文 281,920股

(4)獨立董事：白正明 0股

(5)獨立董事：吳貞宜 0股

(6)獨立董事：包金昌 0股

(7)獨立董事：蔡永祿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無