大江:公告本公司董事會決議召開2024年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2023年度營業報告書。

2.2023年度審計委員會審查報告書。

3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.2023年度營業報告書及財務報表案。

2.2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。